Australiens Commonwealth Bank verpflichtet sich auf 700 Millionen Dollar Strafe im Geldwäsche-Fall

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Die bank angeblich nicht ordnungsgemäß überwachen Zehntausende von verdächtigen Transaktionen und versäumt, angemessen zu berichten, Sie zu Behörden, da kriminelle und terror-Finanziers zu waschen, Millionen von Dollar durch CBA-Konten. (Foto: Reuters/Datei)

Die Commonwealth Bank of Australia (CBA) sagte am Montag, es wäre zu zahlen, eine Vertragsstrafe in Höhe von$700 Millionen ($529.27 Millionen) zu begleichen Geldwäsche-Beschuldigungen Australiens, financial intelligence agency.

“Diese Vereinbarung, während es noch der Genehmigung durch das Bundesgericht, bringt Gewissheit zu einer der wichtigsten Fragen, die wir gestellt haben,” CBA Chief Executive Matt Comyn sagte in einer Erklärung.

Zwar nicht absichtlich, wir in vollem Umfang schätzen die schwere der Fehler, die wir gemacht. Unsere Vereinbarung von heute ist eine klare Anerkennung unserer Fehler und ist ein wichtiger Schritt hin verschieben der bank nach vorne.”

Australiens größte bank kämpft mit dem Umbau der Ruf nach einer Reihe von Skandalen offenbart Mängel bei der Führung Kultur, wodurch es zu einer engeren regulatorischen Kontrolle, höhere Kosten für die Einhaltung und die möglichen Bußgelder.

Ihr ansehen als eine von Australiens traditionsreichsten Unternehmen wurde getrübt wird weiter durch Fehlverhalten offenbart eine laufende unabhängige Untersuchung des Landes Finanzsektor.

Die Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), das Land die finanziellen intelligence agency, brachte civil penalty Verfahren gegen CBA in der der Bundesgerichtshof im August vergangenen Jahres für die “schweren und systemischen non-compliance” mit der Bekämpfung von Geldwäsche und terror-Finanzierung Regeln.

Die bank angeblich nicht ordnungsgemäß überwachen Zehntausende von verdächtigen Transaktionen und versäumt, angemessen zu berichten, Sie zu Behörden, da kriminelle und terror-Finanziers zu waschen, Millionen von Dollar durch CBA-Konten.

Die Verletzungen, die CBA die Schuld auf einen computer-Fehler, ausgelöst selldown in seinen Anteil Preis und ein Brett shake-up, mit dem damaligen CEO Ian Narev der Ankündigung seiner pensionierung zwei Wochen später inmitten einem öffentlichen aufschrei.

Im März, CBA gesagt hatte, hatte der Bundesgerichtshof verwies den bürgerlichen Bußgeldverfahren eingeleitet durch AUSTRAC gegen die bank für die Vermittlung bei der Anfrage der beiden Parteien.

Die bank sagte, es würde ein Buch Einem$700-Millionen-Bestimmung im Geschäftsjahr 2018 ergibt, werden im August bekannt gegeben. Es würde auch bezahlen AUSTRAC Anwaltskosten von$2,5 Millionen.

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